Az USCIS EB-5 szabályzatát (egyelőre) érvénytelenítette egy szövetségi bíróság
Mintha nem lenne elég dráma az EB-5 bevándorló befektetői program (a "regionális központ EB-5 program") körül, a program közelgő megszűnésével 2021. június 30-án, majd 2021. június 22-én a U.S. District Court for the Northern District of California döntött a Behring Regional Center LLC v. Wolf et. al. című perben, (3:20-cv-09263-JSC), azzal, hogy 2019. november 21-én érvénytelenítette az USCIS 2019. július 24-i "EB-5 Modernizációs Szabályzatát", amelynek hatására a minimálisan szükséges befektetési összeg 900 000 dollárra emelkedett. (Az EB-5 programnak az említett rendeletekből eredő változásairól további részleteket az erről szóló blogcikkemet ide kattintva olvashatja el). Ez a bírósági döntés az egész Egyesült Államokban joghatással bír.
A per és a döntés alapja az volt, hogy az USCIS, amely az Egyesült Államok Belbiztonsági Minisztériuma ("DHS") alá tartozik, akkor léptette hatályba ezeket a rendeleteket, amikor a DHS minisztere, Kevin McAleenan, "a DHS megbízott minisztereként" látta el ezt a feladatot, anélkül, hogy az Egyesült Államok szenátusa megerősítette volna. Mivel a DHS miniszterét az amerikai szenátus nem erősítette meg megfelelően, a Kalifornia északi körzetének amerikai kerületi bírósága úgy döntött, hogy a hatáskörében hatályba léptetett rendeletek nem érvényesek.
Milyen hatása van ennek a döntésnek?
Ez többek között érvényteleníti az USCIS által a minimálisan megkövetelt beruházási összegek emelését, a célzott foglalkoztatási területeken ("TEA") 500 000 dollárról 900 000 dollárra, a nem TEA területeken pedig 1 millió dollárról 1,8 millió dollárra. Továbbá, ez érvényteleníti, hogy az USCIS az egyes államokban az adott állam kormányzója által kijelölt állami ügynökségtől saját magára ruházta a hatáskörét annak meghatározására, hogy mely földrajzi területek minősülnek TEA-nak.
Beadhatok-e I-526-os petíciót erre a határozatra hivatkozva?
Azt tanácsolom az ügyfeleknek, hogy ne nyújtsanak be I-526-os petíciót erre a határozatra hivatkozva, mivel ez több veszélyt is rejt magában.
Ami a regionális központos EB-5 programot illeti, a program a döntést követő 8 napon belül megszűnik, ami azt jelenti, hogy a beruházást meg kell valósítani, és az I-526-os petíciót 2021. június 30-án vagy azelőtt kell benyújtani ahhoz, hogy az 500 000 $-os beruházás alapján esélyünk legyen a jogosultságra, ami az USCIS "Modernizációs rendeleteit" megelőzően hatályos követelmény volt. Ennek eredményeképpen a befektetőnek és az ügyvédnek el kellett volna készítenie az összes pénzforrás-dokumentációt, és már az I-526-os petíció benyújtásának küszöbén kellett volna állnia, a pénzforrások forrásának elegendő és megfelelő dokumentációjával. Ellenkező esetben, ha a befektető és az ügyvéd a pénzeszközök forrásának megfelelő dokumentációja nélkül nyújtaná be a kérelmet, különösen egy úgynevezett barebone/placeholder bejelentés esetén, az USCIS elutasíthatná az ügyet anélkül, hogy még csak bizonyítékkérést vagy elutasítási szándékról szóló értesítést is kibocsátana, ami általában lehetőséget adna a befektetőnek és az ügyvédnek arra, hogy később nyújtsa be a pénzeszközök forrásának bizonyítékát.
Az USCIS válaszul fellebbezhetne a határozat ellen a Kilencedik Kerületi Szövetségi Fellebbviteli Bírósághoz, és végzést érhetne el a kerületi bíróság döntése ellen, aminek az lenne a hatása, hogy újra hatályba léptetné a szabályozást, míg az USCIS úgy orvosolná a problémát, hogy egyszerűen újra végigmenne a nyilvános értesítés és véleményezés folyamatán, ami a szövetségi szabályozások végrehajtásához vagy újbóli végrehajtásához szükséges, ugyanazokkal a szabályozásokkal, bár most már a Biden-féle DHS miniszter, Alejandro Mayorkas érvényes hatáskörében, akit a szenátus már megerősített.
A kongresszus megoldhatja és valószínűleg meg is fogja oldani a problémát azáltal, hogy a saját meghosszabbításról szóló jogszabályán keresztül újra hatályba lépteti az USCIS szabályzata által előírt változtatásokat, mivel az USCIS a szabályozást olyan befolyásos kongresszusi képviselők utasítására és jóváhagyásával vezette be, mint Chuck Grassley és Patrick Leahy szenátorok, akik a szenátus S.831-es törvényjavaslatának szorgalmazói, amely jelenleg az egyetlen törvényjavaslat a szenátus előtt a regionális központú EB-5 program meghosszabbítására. Azt, hogy ezeknek a szenátoroknak mekkora a befolyásuk az EB-5-ös programmal kapcsolatban, megerősíti az a tény, hogy a jelenleg a képviselőház előtt lévő egyetlen törvényjavaslat, a HR.2901 azonos az S.831-gyel.
Vajon bármely jelenlegi projekt, amelyet 900 000 $-os befektetést igénylő befektetési egységek felajánlásaként hoztak létre, érvényesen kínálhat-e befektetési egységeket 500 000 $-os áron, ha a projekt más befektetői már benyújtották az I-526-os petíciót (vagy a regionális központ esetleg benyújtott egy I-526-os mintapetíciót) a 900 000 $-os befektetést igénylő befektetési egységek alapján? Az USCIS később elutasíthatná az 500 000 $-t befektető I-526-os petícióját, arra hivatkozva, hogy a befektető nem fektette be a teljes szükséges 900 000 $-os befektetést a befektetési projekt feltételei szerint, és így az I-526-os petíció nem volt jóváhagyható a benyújtáskor, ami azt jelenti, hogy a probléma megoldása érdekében a befektetési összeget nem lehet 900 000 $-ra feltölteni.
Fontos megjegyezni, hogy a normál EB-5 program, amely egy vállalkozásba történő, nem regionális központ keretében történő, közvetlen munkahelyteremtéssel járó beruházáson alapul, állandó program, amely nem járt le 2021. június 30-án. Az USCIS korszerűsítési szabályzata a standard EB-5 programra is vonatkozott, így érvénytelenségük a standard EB-5 programra is vonatkozik. Mielőtt azonban elsietné, hogy a standard EB-5 program alapján minősüljön, figyelembe kell vennie, hogy a standard EB-5 program alapján minősülő önálló vállalkozások létrehozása általában hónapokat, sőt éveket vesz igénybe. Továbbá az USCIS ezekben az esetekben ugyanolyan szigorúan követeli meg a pénzeszközök forrásának dokumentációját, mint a regionális központos EB-5-ös esetekben. A fentiekben kifejtett 2-4 pont a standard EB-5 programra is vonatkozik, mivel az USCIS és a Kongresszus célja az lesz, hogy újra előírja azokat a követelményeket, amelyeket az USCIS korszerűsítési szabályzata a U.S. District Court for the Northern District of California döntése előtt írt elő. Ezért az EB-5 befektetőnek a vállalkozás létrehozásának és a pénzforrás dokumentációjának összegyűjtésének végső szakaszában kell lennie ahhoz, hogy az I-526-os petíciót abban a rövid időszakban benyújthassa, mielőtt az USCIS Modernizációs Szabályzata szerinti követelményeket a Kongresszus a regionális központú EB-5 program kiterjesztéséről szóló jogszabálya révén újra előírja.
Végeredményben az USCIS "EB-5 Modernizációs Szabályzatának" érvénytelenítése inkább egy érdekes történelmi megjegyzés, mint egy életképes lehetőség arra, hogy elkerüljük, hogy további 400 000 dollárt kelljen lekötni az EB-5 program keretében történő bevándorláshoz. Egy utolsó megjegyzés az USCIS-szel kapcsolatos tapasztalataimból: ők egy olyan ügynökség, amely minden lehetséges módot meg fog keresni arra, hogy elutasítsa annak az ügyét, aki megpróbál kreatív lenni és megkerülni az USCIS szabályait, mivel az USCIS megszokta, hogy a szabályait és értelmezéseit érvényesíti a kérelmezőkre, és övé az utolsó szó.